С 1 ноября 2023 года в Алматы начнут передавать данные о денежных переводах казахстанцев в АФМ

Важные изменения в финансовом мониторинге: банки будут обязаны сообщать о подозрительных операциях клиентов в Агентство по финансовому мониторингу. Эти поправки включены в законопроект, касающийся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На текущий момент депутаты Мажилиса рассматривают данный законопроект в первом чтении.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что новый документ обяжет банки и другие финансовые организации информировать о подозрительных операциях своих клиентов.

"Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом", - отметил Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.

По словам замглавы АФМ, ведомство самостоятельно определит, что именно будет считаться подозрительной деятельностью. В качестве примера приводятся случаи частых переводов крупных сумм.

"Данная поправка направлена на укрепление финансовой безопасности нашего государства и создание более эффективной системы анализа и мониторинга", - добавил Елемесов.

Агентство по финансовому мониторингу является государственным органом, подчиненным Президенту. Основная задача АФМ заключается в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Следует отметить, что денежные переводы, в том числе мобильные, уже находятся под вниманием государственных органов. Например, банки обязаны передавать налоговым органам данные о гражданах, получающих более 100 переводов от различных лиц в течение трех месяцев подряд. Это касается счетов, которые не предназначены для ведения предпринимательской деятельности.