Создание реестра бенефициарных собственников: новые правила прозрачности для бизнеса и усиление контроля со стороны государства

Изменения в законодательстве о бенефициарных собственниках

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) готовит ряд нормативных актов в соответствии с изменениями, внесенными в сентябре в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Основные положения новых правил

• Представление сведений: Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа. Установлены правила и сроки представления таких сведений и документов.
• Ответственность: Непредставление, несвоевременное представление или предоставление недостоверных данных о бенефициарных собственниках влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
• Реестр бенефициарных собственников: АФМ будет вести Реестр бенефициарных собственников юридических лиц, который будет служить государственной базой данных для учета и хранения информации о бенефициарных собственниках.

Обязанности юридических лиц

Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица должны принимать все доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников, фиксировать и обновлять информацию о них.

Сведения и документы о бенефициарных собственниках должны предоставляться в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Эти меры направлены на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.