В Казахстане стартуют новые меры по борьбе с незаконными ростовщиками: власти усиливают контроль и выявление нелегальных кредиторов

Борьба с нелегальными ростовщиками в Казахстане

Агентство финансового мониторинга (АФМ) и Ассоциация республиканских финансовых организаций (АРФРР) намерены внедрить более строгие меры для борьбы с незаконным кредитованием, включая деятельность ростовщиков и выдачу кредитов без лицензии.

Уголовные дела по фактам незаконного кредитования

Согласно информации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с начала 2025 года было возбуждено 19 уголовных дел по фактам нелегального кредитования. Из них:

• 10 дел направлены на судебное рассмотрение;
• 4 дела завершены в связи с вступлением в силу амнистии.

Новые меры контроля за МФО

В настоящее время документ, который предполагает новые меры контроля за сферой микрофинансовых организаций (МФО), находится на рассмотрении соответствующих ведомств.

Мониторинг онлайн-ресурсов

Для выявления признаков нелегального кредитования в стране активно применяется мониторинг сайтов, приложений и других онлайн-ресурсов.