Астана: раскрытие преступной сети по незаконному обороту вейпов и ароматизаторов

В Астане ликвидирована преступная сеть

В Астане была ликвидирована крупная оптовая сеть, занимающаяся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Продукция распространялась по всем регионам Казахстана через мессенджер и курьерскую доставку.

Обнаруженные запасы

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители обнаружили пять складов с незаконной продукцией. В результате обысков изъято:

• более 490 тысяч вейпов;
• предполагаемый доход от их реализации — свыше 6 миллиардов тенге.

Схема отмывания денег

По данным следствия, подозреваемые наладили схему отмывания денег с использованием дропперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их происхождения.

Закупка и арест имущества

Часть незаконно полученных средств организатор направил на закупку партии кофе из-за рубежа на сумму более 92 миллионов тенге. По решению суда арестована автомашина, использовавшаяся для доставки запрещенной продукции.

Статус расследования

Организаторы преступного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, не разглашается.

Предыдущие случаи

В Алматы была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных сигарет, ароматизаторов и жидкостей для вейпов. Незаконная торговля велась через канал под названием ESCOBAR OPTOM, заказы доставлялись клиентам с помощью курьерской службы.