Астана: Квартирный лабиринт обмана — как афера в жилом комплексе Qyran запутала тысячи жертв

В Астане раскрыта схема хищений при продаже недвижимости в жилом комплексе Qyran, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Как работала схема

По данным АФМ, в офисе продаж потенциальным клиентам демонстрировались макеты, технические паспорта, доверенности и другие документы, создавая видимость законности сделок от имени застройщика.

Покупателям предлагались квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, с заверениями о соответствии оформления требованиям закона.

Однако вместо договоров купли-продажи подозреваемые заключали с гражданами:

• договоры бронирования,
• соглашения о задатке,
• предварительные договоры.

Эти документы не подлежали государственной регистрации и не предоставляли права собственности.

Оплата производилась наличными или переводами на личные счета участников схемы, при этом бухгалтерия ТОО не фиксировала эти операции.

Сумма ущерба гражданам превысила 3,8 миллиарда тенге.

Вторая схема: ущерб компании

Следствие установило, что подозреваемые использовали и другую схему для хищения средств строительной компании.

Действуя от её имени, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности, однако денежные средства от реализации объектов в кассу компании не поступали.

Всего от продажи 76 объектов недвижимости участники схемы похитили 4,1 миллиарда тенге.

Общий ущерб гражданам и компании составил 7,9 миллиарда тенге.

Арест имущества и задержания

По санкции суда арестованы:

• 94 квартиры,
• 51 парковочное место,
• восемь коммерческих помещений,
• автомобиль.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.