Расследование мошенничества в госзакупках в Алматы: как коррупция влияет на социальное доверие к государственным институтам

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы.

Как работала схема

По данным следствия, руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" организовал преступную схему, под видом консалтинговых услуг, по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.

"В систему 'Электронный депозитарий' вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках. Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках," - рассказали в АФМ.

В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ.

"Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 миллионов тенге," - говорится в сообщении.

В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.

Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области раскрыли схему с фиктивными счетами-фактурами. По делу проходят несколько человек, включая сотрудницу управления государственных доходов.