Сеть мошенников затянула предпринимателя в ловушку: 24 миллиона тенге под прицелом дропперов в Костанае

В Тобыле полицейские занимаются расследованием крупного интернет-мошенничества, в результате которого индивидуальный предприниматель лишился 24 миллионов тенге. Инцидент начался с телефонного звонка, в котором злоумышленники, представившись сотрудниками налоговой службы, сообщили о неправильно сданном отчете. Для исправления ошибки они убедили мужчину продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало им доступ к его цифровым сервисам.

Схема мошенничества

После первого звонка последовал второй, уже от якобы сотрудников полиции. Аферисты сообщили, что код попал к мошенникам и попросили предпринимателя помочь следствию, оформив кредиты и переведя деньги на "безопасный" счет. Под давлением преступников мужчина оформил кредиты и перевел 24 миллиона тенге.

Действия правоохранительных органов

Банковская система безопасности ANTIFRAUD заблокировала операции, однако потерпевший, находясь под психологическим давлением, настоял на разблокировке и сам снял деньги, переведя их на указанные преступниками иностранные счета. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, и сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов, на счета которых поступили похищенные средства.

Ответственность за дропперство

Дропперы находятся в различных регионах Казахстана и ближнего зарубежья, и их действия будут оценены по завершении следствия. Полиция подчеркивает, что участие в переводе или обналичивании чужих денег, даже по просьбе знакомых, является преступлением. С 16 сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК введена статья, устанавливающая ответственность за дропперство с наказанием от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предостережение для граждан

Правоохранительные органы напоминают, что ни один госорган не требует продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги "для безопасности". Гражданам следует быть внимательными при получении подозрительных звонков, таких как: "На ваших счетах замечены подозрительные операции", "Переведите деньги на безопасный счет" и других. При таких ситуациях рекомендуется немедленно прервать разговор и обратиться в банк по официальному номеру, а также сообщить о случившемся по линии 102.