Мошенница века Чжимиин Цянь признала вину в отмывании 7 миллиардов долларов в Великобритании

В Великобритании завершается одно из самых масштабных расследований в истории мошенничества. 47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, обвиняемая в отмывании биткоинов, признала свою вину, как сообщает Euronews.

Женщина предстала перед судом после того, как британская полиция изъяла у неё рекордное количество криптовалюты на сумму около 7 миллиардов долларов. Это крупнейшая конфискация подобного рода в мире, по информации Скотленд-Ярда.

Расследование схемы глобального отмывания денег длилось почти семь лет и проводилось британскими правоохранительными органами в сотрудничестве с китайскими коллегами.

Согласно данным следствия, Чжимиин Цянь организовала масштабное мошенничество в Китае с 2014 по 2017 год, обманув более 128 тысяч вкладчиков своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Она обещала жертвам доход в 300 процентов, а украденные средства переводила в биткоины.

После этого Цянь покинула Китай и переехала в Великобританию, где приобрела элитную недвижимость. В прошлом году её сообщница была приговорена к шести годам тюремного заключения, а приговор для самой Чжимиин Цянь будет вынесен в ближайшее время.

Интерес к этому делу также подогревает спор о будущем конфискованных средств. Великобритания планирует удержать изъятые активы для покрытия бюджетных дефицитов, в то время как многочисленные китайские пострадавшие требуют возврата своих денег.

Кроме того, в другом случае была задержана астанчанка за мошенничество с визами, в результате чего пострадали более 60 человек, а сумма ущерба превысила 330 миллионов тенге.