Финансовые пирамиды в Атырауской области: итоги работы по противодействию незаконным операциям за девять месяцев

Департамент экономических расследований Атырауской области подвёл итоги своей работы за девять месяцев текущего года, сосредоточив внимание на противодействии незаконным финансовым операциям и теневой экономике. Об этом сообщил начальник управления департамента Бекболат Анесов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

В отчётный период было возбуждено 60 уголовных дел, из которых 24 завершены, а 22 дела направлены в суд. Общая сумма выявленного ущерба составила более 1,5 миллиарда тенге, при этом 964 миллиона тенге уже возвращены в денежной форме. С учётом ареста имущества общий объём возмещённого ущерба государству достиг около 3 миллиардов тенге.

– Основная задача нашего департамента заключается в обеспечении экономической стабильности и предотвращении финансовых правонарушений. Каждое расследование основывается на конкретных доказательствах и направлено на возмещение ущерба, причинённого государству, – отметил Бекболат Анесов.

Выявленные финансовые пирамиды

С начала года в Атырауской области зарегистрировано восемь случаев деятельности финансовых пирамид, количество вкладчиков превысило 2 тысячи человек. В ходе следствия заблокированы счета подозреваемых на сумму 102 миллиона тенге.

Контроль за налогами и интернет-мошенничеством

Специалисты департамента также выявили факты уклонения от уплаты налогов, оформляя фиктивные счета-фактуры на сумму свыше 8 миллиардов тенге. По результатам расследований виновные были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет.

Кроме того, через информационную систему «Киберконтроль» было выявлено 3 135 интернет-ссылок, из которых 2 364 были заблокированы.

Также из незаконного оборота было изъято 117 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок и вейп-продукция.