Схема хищения в нефтяном океане: 6 миллиардов тенге ушли на дно через 14 лет безнаказанности

Судебное дело о хищении в ТОО «Ту-Ха»

Приговор фигурантам уголовного дела

Суд в Актобе вынес приговор по делу о хищении средств в ТОО «Компания по нефтяному технологическому обслуживанию Ту-Ха». Расследование длилось более двух лет, а судебный процесс — более шести месяцев.

Подсудимые

На скамье подсудимых оказались:

• заместитель директора,
• главный бухгалтер,
• трое пособников.

Все обвинялись в присвоении чужого имущества (ст. 189 УК РК) и отмывании денег (ст. 218 УК РК) за период с 2007 по 2021 год.

Суд признал их вину доказанной на основе показаний свидетелей, финансовых документов и экспертных заключений. Подсудимые получили от 7 до 8 лет лишения свободы, при этом одна из обвиняемых была взята под стражу прямо в зале суда.

Масштаб хищений

Финансовые данные

По данным, опубликованным на сайте Adata.kz, за 21 год компания «Ту-Ха» перечислила в бюджет 4,5 млрд тенге налогов, в то время как за 14 лет было похищено 6,1 млрд тенге.

Журналист Виталий Краснов отмечает, что «топ-менеджеры вывели из предприятия больше, чем оно заплатило налогов за всю свою историю». При этом в компании работало всего 67 человек, что означает, что на каждого работника приходилось по 91 млн тенге похищенных средств.

Использование похищенных средств

Следствие установило, что похищенные деньги тратились на:

• 16 квартир в разных городах Казахстана,
• 8 земельных участков,
• 3 развлекательных заведения в Актобе,
• 4 автомобиля бизнес-класса.

Реакция суда и прокуратуры

Во время судебного процесса в СМИ появлялись публикации о возможных взятках, однако суд критически отнесся к этим доводам, расценив их как способ защиты от уголовной ответственности. Прокуратура также отметила, что такие публикации вмешиваются в деятельность суда и призвала доверять только официальным источникам информации.

Схема хищений

ТОО «Ту-Ха» — нефтесервисная компания с 100% китайским капиталом, основанная в 2004 году. Основные клиенты — нефтедобывающие предприятия Актюбинской и Мангистауской областей. Журналист Краснов описывает предполагаемую схему хищений:

1. Компания получала крупные контракты на нефтесервис.
2. Руководство завышало расходы или создавало фиктивных поставщиков.
3. Разница оседала на счетах менеджеров.
4. Средства легализовывались через покупку недвижимости и бизнеса.

По словам автора, «компания продолжала работать и даже показывала рост», что свидетельствует о том, что хищения происходили не с каждого контракта, а только с «сливок».

Финансовые результаты после разоблачения

Данные о налоговых отчислениях компании показывают связь между расследованием и финансовыми результатами:

С приходом нового директора Лю Ю в 2023 году компания, вероятно, начала работать «в белую».

Заключение

История ТОО «Ту-Ха» является показательным примером того, как внутри стабильного бизнеса могла годами существовать масштабная схема хищений, остававшаяся незамеченной. После вынесенного приговора остаётся вопрос: кто ещё знал о ней и почему не заметил раньше?