Масштабное мошенничество в сфере здравоохранения: 42 клиники вовлечены в незаконный вывод пенсионных накоплений

Расследование, проводимое Агентством по финансовому мониторингу, касается незаконного вывода пенсионных накоплений граждан, осуществляемого через стоматологические клиники. В ходе проверки установлено, что пенсионные средства выводились путем заключения фиктивных договоров на оказание стоматологических услуг и предоставления подложных медицинских документов. За такие действия подозреваемые получали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от суммы снятых средств.

Количество вовлеченных клиник и сумма ущерба

В преступной схеме задействованы 42 стоматологических клиники, которые вместе вывели свыше 200 миллиардов тенге. Подозреваемые использовали полученные средства для приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, а также для открытия новых клиник, оформленных на третьих лиц с целью сокрытия преступной деятельности.

Задержания и досудебные расследования

В результате операции под стражу были помещены 11 подозреваемых на срок два месяца, еще троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе расследования также установлено, что медработники выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, за что получили 30 миллионов тенге. В связи с данными фактами начаты несколько досудебных расследований.

Важно отметить, что граждане, которые получили свои пенсионные отчисления, не подлежат уголовному преследованию. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация о ходе расследования разглашению не подлежит. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу информирует о продолжающемся процессе выявления всех обстоятельств данного дела.