Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В Алматы завершено расследование мошенничества в сфере госзакупок, в ходе которого было выявлено, что "под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций". Установлены 11 участников группы, а сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.

В сердце Ашхабада завершилась важнейшая неделя, на которой государства со всего Евразийского региона объединили усилия в борьбе с тенями легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Как Казахстан поднял свой рейтинг до "значительного соответствия" с международными стандартами, так и весь регион шагнул вперед, опираясь на технологии и новые подходы. Что ждет нас впереди в борьбе с глобальными угрозами, и каковы будут плоды этой совместной работы?

В Жамбылской области расследуется финансовая пирамида "ENVIDA AI", привлекшая более 370 вкладчиков из шести регионов. Организаторы использовали WhatsApp для обещания высоких доходов, основываясь на многоуровневой системе. Расследование продолжается.

В Шымкенте расследуется финансовая пирамида "Капитал", привлекшая более 900 вкладчиков и собравшая свыше 700 млн тенге. Подозреваемая обещала доход до 50% за короткий срок, используя психологическое воздействие. Расследование продолжается.

В Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях раскрыта схема незаконной регистрации грузовых автомобилей. Участники группы, включая госинспектора, зарегистрировали 82 транспортных средства, нанеся ущерб государству в 705 млн тенге.

В ВКО пресечена группа, выписывавшая фиктивные счета-фактуры, что привело к ущербу государству более 91 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.

Представь, целая схема обмана в образовании на миллиарды тенге! В Шымкенте разоблачили колледжи, где студенты даже не учились, но деньги на них выделяли. И что самое удивительное, организатор этой махинации сидела в тюрьме, но продолжала управлять всем из-за решётки!

Прикинь, в Астане раскрылся целый заговор по нелегальному ввозу старой грузовой техники, которая даже экологическим стандартам не соответствует! Это как если бы кто-то пытался продать тебе старый, дымящийся автомобиль под видом новенького. В итоге, они ввезли 20 машин, а теперь за это им грозит серьезное наказание!

В Шымкенте разыгралась настоящая драма: мошенник, выдававший себя за сотрудника службы экономических расследований, обманул местного бизнесмена на целых 25 миллионов тенге. Как ловкий иллюзионист, он заставил жертву поверить в свою силу и влияние, предлагая помощь в исключении медицинского учреждения из списка проверяемых. Теперь подозреваемый задержан, но вопрос остается: как не попасться в ловушку мошенников?

Представьте себе, что финансовая отчетность – это карта, по которой мы можем исследовать мир государственных расходов и доходов. В 2025 году эта карта была обновлена, и теперь у вас есть возможность заглянуть в ее тайны! Присоединяйтесь к интернет-обсуждению и поделитесь своим мнением о ключевых аспектах финансового баланса и отчетов – ваше мнение может стать важным ориентиром на этом пути!

Расследование выявило хищение 211 млн тенге в рамках проекта поддержки агробизнеса. Руководитель крестьянского хозяйства использовал поддельные документы для получения кредитов.

Под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н. прошло заседание Межведомственной рабочей группы, посвященное борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Утвержден План мероприятий, нацеленный на имплементацию международных стандартов FATF и взаимодействие профильных ведомств. Обсуждены меры по обеспечению прозрачности финансовых операций и противодействию фиктивным компаниям. Ход реализации Плана мероприятий будет находиться под контролем Администрации Президента.

Представь, в Петропавловске копили деньги на новый путепровод, а в итоге из бюджета украли больше 2 миллиардов тенге! Директор подрядчика и чиновники, похоже, решили, что им всё сойдёт с рук, но теперь их ждёт расследование и арест. Интересно, как такое вообще возможно!

Слушай, в Актау наконец-то поймали организаторов финансовой пирамиды, которые обманули людей на огромные деньги! Они представлялись международной компанией по аренде электросамокатов и заманивали людей обещаниями баснословных доходов. Теперь им дали до шести лет тюрьмы, и три машины, купленные на деньги жертв, конфисковали!

Представьте, что ваш дом — это иллюзия благополучия, построенная на обмане. В Актау бухгалтер, ловко манипулируя судьбами беременных женщин, создала целую схему мошенничества, которая обернулась для государства колоссальными потерями. Теперь ей предстоит не только отдать 5 лет своей жизни за преступление, но и расстаться с квартирой, купленной на деньги, добытые нечестным путем.

Представьте, что вы вложили свои сбережения в обещанный оазис комфорта, а вместо этого оказались в пустыне обмана. Руководитель строительной компании, как ловкий иллюзионист, заманил 28 инвесторов в ловушку долевого строительства жилого комплекса "Семья" без необходимых разрешений. Теперь его мечты о роскошной жизни под угрозой, и суд решит, кто же останется с пустыми руками.

В Западно-Казахстанской области пресечена схема вывода средств через дропперов. Организатор и его сообщники задержаны, дело направлено в суд.

В Семее пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольной продукции, организованного жителем города. Из незаконного оборота изъято более 12 тысяч бутылок поддельного алкоголя, а также оборудование для его производства. "Употребление подобной продукции представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья граждан", - предупреждает Агентство по финансовому мониторингу. Расследование продолжается, и в отношении организатора применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В мире кредитования, где информация — это золото, разгорается скандал: два высокопрофильных игрока оказались в центре коррупционного сговора, ставя свои интересы выше законности. Как удалось им манипулировать системой, чтобы втихую увеличивать доходы на фоне полного отсутствия конкуренции? Ответы на эти вопросы могут шокировать!

В Акмолинской области расследуется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство. Подрядчики завысили объемы работ, что привело к ущербу более 160 млн тенге. На имущество подозреваемых наложен арест, мера пресечения — арест и домашний арест.

В темных уголках Карагандинской области разгорелась настоящая битва с теневым бизнесом, когда один предприимчивый майнер попытался обойти закон, создавая подпольную криптоферму. С помощью 156 единиц оборудования он накопил целое состояние, но в итоге оказался на скамье подсудимых, потеряв не только свободу, но и все свои активы. Как долго еще тени незаконного майнинга будут преследовать цифровой мир?