Международное расследование: дроппер использовал банковские счета для легализации доходов от незаконной торговли вейпами

В области Ұлытау Департамент АФМ инициировал досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления, известных как вейпы. Подозреваемый, житель города Сатпаев, с 2024 года организовал продажу вейпов через социальные сети, осуществляя доставку продукции с помощью привлеченного курьера.

Для легализации полученных от продажи вейпов доходов злоумышленник использовал так называемую дроп-схему. За денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению АО "Kaspi Bank", оформленному на подставное лицо, известное как дроппер. В результате обыска было изъято более 500 единиц вейпов.

Меры пресечения и арест средств

В отношении организатора преступной схемы судом была применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, на основании судебного решения арестованы его денежные средства на банковских счетах в размере 30,7 миллиона тенге.

Ответственность за дропперство

С сентября 2025 года в Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность за дропперство, что включает незаконное предоставление или приобретение доступа к банковским счетам и осуществление незаконных платежей. В зависимости от характера действий и полученной выгоды, предусмотренное наказание может варьироваться от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнительная информация по данному делу не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. Пресс-служба АФМ продолжает следить за ходом расследования.