Мошенничество в Алматы: жертвы инвестиций потеряли 620 млн

В Алматы разгорается скандал, связанный с мошенничеством в области нелегальных инвестиционных схем. Подозреваемый организовал обман, маскируя его под инвестиции в программы страхования жизни. Схема действовала с 2013 по 2021 годы, и в результате 270 граждан стали жертвами.

Потерпевшим обещали доход до 12% годовых через проект "Partners & Consultants". Для этого деньги собирались на счета компаний АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment". В качестве подтверждения надежности использовались фальшивые ссылки на несуществующие международные страховые программы.

Мошеннические действия и последствия

Деньги принимались через безналичные переводы. Вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов. В результате, ущерб потерпевших составил более 620 миллионов тенге.

Подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Полученные средства использовались для приобретения недвижимого и движимого имущества, на которое сейчас наложено ограничение. Вся информация по делу раскрытию не подлежит согласно ст.201 УПК РК.

Расследование продолжается, и следственные органы работают над установлением всех обстоятельств дела. Пресс-служба АФМ ведет мониторинг ситуации.