Сложная схема легализации преступных доходов с использованием дропперов в Актюбинской области

В Актюбинской области начато расследование, касающееся деятельности организованной преступной группы, которая была вовлечена в незаконную коммерцию с цифровыми активами и легализацию преступных доходов. Департаментом АФМ совместно с прокуратурой выявлены факты создания схемы, осуществляющей операции с необеспеченными криптовалютами без необходимой регистрации и лицензии.

Сложная схема и распределение ролей

Организатор группы создал устойчивую структуру с четким распределением ролей. Участники занимались поиском дропперов, оформлением банковских карт и аккаунтов на криптобиржах, а также проведением финансовых операций и обналичиванием средств. Более 150 дропперов стали частью этой схемы, получая средства на свои карты, которые затем переводились на криптокошельки на платформе "ATAIX".

Легализация доходов и конвертация средств

Для создания видимости легальности поступлений участники использовали фиктивные договоры займа между дропперами и связанными с ними компаниями. После этого средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки на бирже "OKX". Контроль за конвертацией и выводом средств осуществлялся через обменный пункт, который обеспечивал трансакции в иностранной валюте.

Объем операций и результаты обыска

Общая сумма операций, связанных с реализацией цифровых активов, превысила 3,5 миллиарда тенге. В ходе обыска были изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму 25 463 USDT. Пятеро подозреваемых уже задержаны, и следствие продолжается.

Дополнительная информация по делу не подлежит разглашению в соответствии с законодательством. Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации.