В ВКО раскрыта схема фиктивных счетов, нанесящая государству ущерб свыше 91 млн тенге

В Восточно-Казахстанской области была остановлена деятельность группы лиц, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур. Данная схема функционировала от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт" и привела к значительным финансовым потерям для государства.

Суть преступной схемы

По информации следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники группы, не собираясь исполнять свои обязательства по заключенным сделкам, систематически выдавали бухгалтерские документы о поставках запасных частей для тяжелой техники. Эти фиктивные документы позволяли контрагентам уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость.

Роль сотрудника Управления государственных доходов

В преступной деятельности принимала участие также сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала помощь в оформлении фиктивных документов. Это содействие обеспечивало группе возможность проходить налоговый контроль без препятствий.

Финансовые последствия и меры

Общая сумма обналиченных средств составила 356 миллионов тенге, а государству был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 миллиона тенге. В связи с расследованием судом был наложен арест на три квартиры и автомобиль подозреваемых.

Дальнейшие действия

Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Вся остальная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.