Результаты 44-й Пленарной недели ЕАГ: шаги к укреплению борьбы с легализацией преступных доходов и терроризмом в Евразии

В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Это событие собрало делегации из разных государств, включая представителей FATF и международных организаций. Основное внимание было уделено вопросам борьбы с глобальными и региональными угрозами.

Участники обсудили влияние технологий искусственного интеллекта на противодействие легализации преступных доходов. Также была подготовлена наднациональная оценка рисков на 2026-2027 годы. Казахстан представил результаты взаимной оценки 2023 года и инициировал ряд изменений в своем законодательстве для соответствия стандартам FATF.

Прогресс Казахстана

В рамках Пленарного заседания делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию денег. Казахстану удалось повысить свой рейтинг до уровня "значительного соответствия" по четырем ключевым рекомендациям FATF. Это касается противодействия финансированию терроризма и обеспечению прозрачности бенефициарной собственности.

Международные делегации отметили положительные изменения в Казахстане. В частности, акцент был сделан на ведении Реестра бенефициарных собственников и повышении административной ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ. Итоговый отчет о прогрессе будет доступен на официальном сайте ЕАГ после анализа качества и соответствия FATF.

Казахстан продолжит развивать свою "антиотмывочную" систему, учитывая международные требования и современные вызовы. Следующая 45-я Пленарная неделя ЕАГ запланирована на ноябрь 2026 года в Таджикистане.