В Алматы расследуют руководство шести микрофинансовых организаций по факту мошенничества

В Алматы продолжается расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций, которые подозреваются в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, в результате действий этих организаций пострадали более 327 тысяч граждан, а общий ущерб составил 30 миллиардов тенге. Заемщиков, у которых были просрочки по платежам, заставляли подписывать договоры гарантии с аффилированными компаниями, что приводило к дополнительным финансовым нагрузкам.

Гарантия по этим договорам действовала только в случае смерти заемщика, а стоимость услуги многократно превышала сумму первоначального займа. Это создавало долговую ловушку, в которую попадали граждане, выплачивая в 3-5 раз больше суммы кредита.

"На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге. Организатор одной из МФО помещен под стражу на 2 месяца. На его имущество, включая два жилых дома и автомобили общей стоимостью 225 миллионов тенге, также наложен арест. Расследование продолжается", - сообщили в АФМ.

Ранее две компании были лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности, а в отношении еще четырех аффилированных организаций проводятся проверки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)