АФМ раскрывает детали расследования анонимного Telegram-канала QirSabyn: задержание администраторов и анализ подозрительных транзакций

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал о работе ведомства.

Отвечая на вопрос журналиста в кулуарах Сената, Елемесов объяснил, как были выявлены администраторы анонимного Telegram-канала QirSabyn.

"АФМ регулярно отслеживает все подозрительные финансовые операции, которые поступают от субъектов финансового мониторинга. Если среди этих операций мы находим те, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, мы проводим более глубокую проверку. Результаты анализа передаются в соответствующие правоохранительные органы, занимающиеся расследованием таких дел. В этом конкретном случае другие правоохранительные органы уже занимаются расследованием", - сообщил Елемесов на брифинге в Сенате.

Он также напомнил, что в стране действует закон против финансирования терроризма.

"Сегодня мы проводили процесс ratifikatsii соглашения. Согласно этому закону все организации, занимающиеся финансовым мониторингом, обязаны постоянно предоставлять данные либо о всех транзакциях, превышающих установленные пороги, либо о подозрительных операциях", - добавил спикер.

В Генеральной прокуратуре сообщили о задержании администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn, которое состоялось 8 декабря.

Позднее стало известно, что расследование по делу анонимного Telegram-канала QirSabyn ведет Комитет национальной безопасности (КНБ).