Астана: Суд вынес приговор по делу о многомиллионной афере с БАДами на улице Абая

В Астане межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор казахстанке, основавшей компанию, которая оказалась финансовой пирамидой. Обвиняемая, известная как А., была признана виновной в создании и руководстве этой схемой, которая действовала с 2016 года.

Согласно материалам дела, женщина использовала матричную систему, выдавая её за сетевой маркетинг. Вкладчики размещались на разных уровнях в зависимости от количества привлеченных ими новых участников. Доходы получали те, кто находился на верхних уровнях, за счет взносов новых вкладчиков.

"А. использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, которая заключалось в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре", - поясняется в пресс-релизе.

Для прикрытия своей незаконной деятельности она разработала стратегию, основанную на продаже товаров с низкой рыночной стоимостью, таких как мыло и косметические средства, выдавая их за продукцию собственного производства.

С 2016 по 2024 годы женщина привлекла более 286 миллионов тенге от граждан, причинив материальный ущерб 35 потерпевшим на сумму свыше 16 миллионов тенге. Деятельность пирамиды продолжалась под прикрытием различных маркетинговых программ, где вступительные взносы варьировались от 7 500 до 1 600 000 тенге.

Судебное следствие подтвердило вину А. на основании показаний потерпевших, свидетельских показаний и заключений экспертиз. Прокурор запросил 7 лет лишения свободы, однако женщина свою вину не признала и просила оправдать её.

Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как пожилой возраст подсудимой и отсутствие у нее судимости. В итоге А. была приговорена к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств, на срок 7 лет.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, невозмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, мнения потерпевших, суд назначил А. 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет", - указывается в пресс-релизе.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее было сообщено, что департамент финансового мониторинга пресек деятельность этой финансовой пирамиды, которая обещала вкладчикам доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.