Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Ведется расследование деятельности финансовой пирамиды, организованной под видом чилийской компании. 380 граждан стали жертвами, средства принимались в криптовалюте.

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Директор частных стоматологических клиник заключил с НАО "Фонд социального медицинского страхования" договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клин…

Представьте себе мир, где цифровые активы становятся оружием в руках преступников, а каждый клик по кнопке может привести к миллиардам тенге, укрытым под маской легальности. В Актюбинской области раскрыта сложная схема, где более 150 дропперов стали пешками в игре по легализации преступных доходов. Кто же стоит за этой организованной группой, и как им удалось обмануть систему?

В Туркестанской области 18 должностных лиц ГУ "Отдел образования" организовали хищение бюджетных средств, завышая заявки на зарплаты в 49 школах. Ущерб составил более 583 млн тенге, который был возмещен полностью.

В Туркестанской области ликвидированы три подпольных цеха по производству снюса, опасного для здоровья граждан. Оперативные мероприятия привели к изъятию более 1 млн единиц готовой продукции и 30 тонн табака. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что "снюс содержит никотин и токсичные химические вещества, вызывает быструю зависимость". На две машины, приобретённые на доходы от нелегальной деятельности, наложен арест.

В Алматы проводится расследование мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, связанного с программами страхования жизни. Подозреваемый организовал схему хищения средств граждан, обещая доход до 12% годовых через проекты "Partners & Consultants". В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге. Подозреваемый помещен под стражу, а полученные средства использованы на приобретение имущества.

В Алматы вынесен приговор группе лиц, организовавшей незаконное снятие ареста с имущества, подлежащего конфискации. Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, "внесение заведомо ложных сведений в информационную систему" привело к переоформлению имущества на подставных лиц, однако суд назначил виновным наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

В столице прошел финал первого городского чемпионата по финансовой безопасности среди учащихся 6–7 классов, где «Чемпионат 'QARZHYSKILL' стал важным шагом в формировании финансово грамотного и ответственного поколения». Участники продемонстрировали свои знания и навыки, а победителями стали команды из Байконура, Сарайшыка и Есиля.

Департамент АФМ проводит расследование по факту незаконной реализации вейпов. Подозреваемый использовал дроп-схему для легализации доходов. Изъято свыше 500 вейпов.

Завершён районный тур чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности для учащихся 6–7 классов. В финал вышли 6 команд. Финал состоится 27 января 2026 года.

Представь, что в Восточно-Казахстанской области кто-то незаконно выкачал 70 тысяч тонн руды, будто это просто песок на пляже! Это не только огромные деньги, но и настоящая катастрофа для экологии — леса вырубаются, реки меняют русла, а земля деградирует. Важно, что теперь их имущество под арестом, и, надеюсь, это остановит дальнейшие разрушения природы.

В Караганде студент колледжа получил 15 лет тюремного заключения за контрабанду и распространение наркотиков. Он выступал в роли курьера и организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда, в ходе которой было изъято более 990 г экстракта каннабиса.

В Шымкенте разразился скандал, который можно сравнить с ярким театральным представлением, где главные герои — высокопрофильные чиновники университета — сыграли свою роль в мрачной комедии хищения бюджетных средств. Подобно ловким мошенникам, они заключали фиктивные сделки, в результате чего государству был причинен ущерб на колоссальные 321 миллиона тенге. Как же так получилось, что одно кресло обернулось настоящим финансовым шедевром за 20 миллионов тенге?

Представь, что кто-то построил финансовую пирамиду, как замок из песка, и теперь все, кто в неё вложился, остаются с пустыми карманами. Суд уже приговорил организаторов к лишению свободы, а потерпевшие начали получать компенсации. Если ты пострадал от этой истории, есть шанс вернуть свои деньги!

Представьте себе, что ваша организация может стать голосом предпринимателей Казахстана, участвуя в формировании законов, которые их касаются. Агентство по финансовому мониторингу открывает двери для аккредитации, предоставляя уникальную возможность влиять на будущее бизнеса в стране. Не упустите шанс стать частью Экспертного совета и внести свой вклад в развитие предпринимательства!

Агентство по финансовому мониторингу расследует незаконный вывод пенсионных накоплений через фиктивные стоматологические услуги. Задействованы 42 клиники, выведено свыше 200 млрд тенге. Одиннадцать подозреваемых арестованы, начато несколько досудебных расследований.

Представь, целая банда профессиональных отмывателей попалась на горячем! Они за год прокрутили больше 1,8 миллиарда тенге, легализуя деньги от продажи наркотиков через Telegram. Теперь суд решит их судьбу, а имущество уже арестовано – представляешь, даже ресторан построили на эти деньги!

Представляешь, два мошенника решили навариться на бедственном положении подозреваемого и запросили у него целых 10 тысяч долларов за помощь в смягчении меры пресечения! Они даже не ожидали, что их поймают с поличным. Теперь им светит два с половиной года ограничения свободы – за такие «услуги» явно не стоило рисковать!

Представь, в Астане раскрылся настоящий финансовый обман! Люди вбухали деньги в «инвестиции» в криптовалюту, а оказалось, что всё это была просто пирамида. Теперь мошенники потеряли свободу, а ущерб уже перевалил за 136 миллионов тенге!

Представь, целая компания обманула людей на миллиард тенге, обещая квартиры, которые так и не построили! Они даже продолжали рекламировать свои "успехи", несмотря на то, что их строительство было остановлено. Теперь 64 человека остались без денег и надежды, а организатор попал за решетку.

Представляешь, в Астане раскрыли целую мошенническую схему с продажей квартир в жилом комплексе! Людям показывали красивые макеты и уверяли, что всё законно, а на деле они просто обманывали, уводя миллиарды тенге. Это как если бы тебе продали билет на поезд, который никогда не отправится!